唐山时创耐火材料有限公司于2011年8月19日召开了第三届股东会第一次会议。会议通过了《第二届董事会工作报告》、《第二届监事会工作报告》、《<公司章程>修正案》，对第二届董事会、监事会进行了换届选举。第三届董事会成员为9名，分别是（以姓氏笔划为序）：王金良、刘振义、张志宏（唐钢董事）、杨晓春、赵声仁、姚春战、程卫东、温廷进、薛立新（职工董事）。第三届监事会成员为5名，分别是（以姓氏笔划为序）：于桂淑（唐钢监事）、王爱民、王福林（职工监事）、朱耀平、陈树军。

2011年8月25日，召开了第三届董事会第一次会议。唐钢公司党委副书记魏洪如同志亲临会议，并做了重要讲话。唐钢董事会办公室主任张建忠同志也参加了会议。会议根据唐钢的建议选举杨晓春同志为第三届董事会董事长，聘任杨晓春同志为总经理。根据杨晓春同志提名，董事会聘任王金良、刘振义、赵声仁、白纯旺、温廷进和姚春战六位同志为公司副总经理，聘任王金良同志兼任公司财务负责人，聘任赵声仁同志兼任董事会秘书，聘任刘爱国同志为公司顾问。

                             唐山时创耐火材料有限公司

                                  2011年8月26日